国家外汇管理局DG

国家外汇管理局：部分银行违规办理结售汇

8月25日，国家外汇管理局在其站发布了关于部分机构、个人违规办理外汇业务处罚情况的通报。通报指出，从检查情况看，大部分金融机构、企业和个人能够严格遵守外汇管理法规，合规经营的总体状况进一步改善。

通报表示，仍有少部分企业和个人通过虚假单证、作废单证、重复使用单证或构造虚假交易等欺骗手段，或通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出和购汇；部分银行未严格履行真实性审核义务，违规办理结售汇和外汇资金跨境收付业务，影响经济金融健康稳定发展和国际收支平衡。

为加强警示与教育，外汇局将部分机构、个人外汇违规与处罚情况进行了通报，包括2012年4月至2014年1月，上海银行股份有限公司深圳分行违反银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定；2013年2月，上海浦东发展银行股份有限公司义乌支行为浙江某公司办理一般贸易货款退汇业务，违反待核查账户相关规定；2013年6月至7月，平安银行股份有限公司重庆分行违反银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定等。

（ 王观）

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