沈阳机床第五届董事会第三十七次会议决议公

　　证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：

　　沈阳机床股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于 2011 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。

　　2、本次董事会于 2011 年 6 月 22 日以现场与络通讯相结合的方式召开。

　　3、本次董事会应出席董事 9 人，除独立董事方红星先生、独立董事林木西先生、独立董事那晓冰女士通过传真方式进行表决外，其余 6名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于从德国希斯公司购买设备的关联交易议案》

　　表决结果：同意6票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床(集团)有限公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对0票，弃权0票。

　　为公司重大型数控机床生产基地的建设需要，公司通过国际招标计划从德国希斯公司采购一台10米五轴联动数控车镗铣复合加工中心，合同金额765万欧元（约合7145万 ）。具体内容详见公司同日发布的《关于从德国希斯公司购买设备的关联交易公告》（公告编号）。

　　独立董事对此项议案发表了《关于从德国希斯公司购买设备关联交易的独立意见》，全文详见巨潮资讯

　　（）。

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》

　　变更公司经营范围，删除“普通货运（许可证有限期至2011年 4 月 24 日止）”中的“（许可证有限期至 2011 年 4月24日止）”。修订后公司营业范围为：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议公司独立董事意见。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十二日

　　report 沈阳机床第五届董事会第三十七次会议决议公告资讯由中国机床厂商频道提供。中国机床专业提供沈阳机床,董事会,决议公告等方面的资讯，是机床商人获得沈阳机床,董事会,决议公告信息的最佳络平台。 更多资讯敬请关注厂商频道