华东数控第三届董事会第五次会议决议公告贸易

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议（以

下称“本次会议”）通知于 2011 年 7 月 1 日以电子邮件、传真方式发出，会议以

通讯方式于 2011 年 7 月 12 日召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关

规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司威海华东重型装备有限公司参与威海市国土

资源局国有建设用地竞拍的议案》；

同意公司全资子公司威海华东重型装备有限公司参与竞拍威海市国土资源

局以挂牌方式出让的威海市经济技术开发区两宗土地，宗地编号分别为

GJQ- 和 GJQ-，出让面积合计 183，601 平方米，预计价值不超

过 6，000 万元，土地规划用途为工业用地，使用年限 50 年，容积率≥0.8，建筑密

度≥35%。资金来源为威海华东重型装备有限公司自有资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

二、审议通过《威海华东数控股份有限公司关于参与威海市国土资源局国有

建设用地竞拍的议案》。

同意公司参与竞拍威海市国土资源局以挂牌方式出让的威海市经济技术开

1

发区一宗土地，宗地编号为 GJQ-，出让面积 109，193 平方米，预计价值

不超过 3，500 万元，土地规划用途为工业用地，使用年限 50 年，容积率≥0.8，建

筑密度≥35%。资金来源为公司自有资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

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