徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会

　　徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十四次会议（临时）决议公告 // 9:36:51 中国路面机械

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十四次会议（临时）通知于2010年4月2日（星期五）以书面方式发出，会议于2010年4月7日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人 （按姓氏笔画为序），分别为王民先生、冯润民先生、吕晓宁先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　　一、公司治理专项活动整改报告

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司治理专项活动整改报告》详见2010年4月10日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为2010－22的公告。

　　二、关于修改公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于制定公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于制定公司《年报信息披露重大差错追究制度》的议案

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于设立徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院的议案

　　为整合技术资源，提升公司的核心竞争力，公司拟设立徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，简称徐工机械研究院）。徐工机械研究院定位是：

　　（一）三个“支撑”，四个“产出”

　　三个“支撑”：一要支撑公司愿景的实现；二要支撑公司现有企业、未来企业的发展成长；三要支撑自主创新核心技术的拥有和壮大。

　　四个“产出”：产出先进标准、产出核心技术、产出全新门类新产品、产出承担起全新产品研发和产业化的领军人才。

　　（二）建设完善试验研究中心的试验研究、检测功能，重点关注试验研究成果的转化应用，提高主机产品的可靠性；发挥好对老产品改进和新产品开发的技术导向作用。

　　（三）建全新的公司技术创新体系，纵有层次，横有平台。以徐工机械研究院为中心建立多条与高校、研究院所合作的对外技术联盟，形成以徐工为主体的产学研创新体系。划分好徐工机械研究院与公司内部各分子公司研发机构的职能，理顺业务流程，建立起对公司内部研发机构和产业的技术支撑体系。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于投资设立徐州徐工铁路设备有限公司的议案

　　为拓宽公司产品线，抢抓高铁快速发展带来的机遇，培育新的经济增长点，公司拟投资1亿元设立徐州徐工铁路装备有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），负责研发、生产、销售铁路施工专用设备。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2010年4月10日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为2010－23的公告。

　　八、关于向徐州徐工液压件有限公司增资的议案

　　为进一步提高液压管路产品的技术水平和生产能力，增强其盈利水平，公司和公司控股子公司徐州重型机械有限公司（公司直接持股90％，间接持股10％）计划向徐州徐工液压件有限公司（公司持股50％，徐州重型机械有限公司持股50％）增资3000万元，其中公司增资1500万元，徐州重型机械有限公司增资1500万元。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2010年4月10日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为2010－24的公告。

　　九、关于实施小型工程机械技改项目的议案

　　为优化工艺布局，提升产品的制造能力和质量，公司计划通过控股子公司徐州徐工特种工程机械有限公司（公司直接持股90％，间接持股10％）自筹资金19475万元实施小型工程机械技改项目，项目建设期为1年，资金来源为徐州徐工特种工程机械有限公司自筹。

　　本项目生产纲领为年产10000台小型工程机械。项目完成后，预计新增销售收入94000万元、利润9050万元，内部收益率（税后）为22％，投资回收期（税后）为5．1年。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于实施提高起重机结构件焊接能力技改项目的议案

　　为进一步提升起重机结构件焊接水平、能力，公司计划通过控股子公司徐州重型机械有限公司（公司直接持股90％，间接持股10％）自筹资金4500万元实施提高起重机结构件焊接能力技改项目，项目建设期为2年，资金来源为徐州重型机械有限公司自筹。

　　本项目生产纲领为年新增产起重机200台。项目完成后，预计新增销售收入24987．68万元、利润18551．95万元，内部收益率（税后）为59．6％，投资回收期（税后）为2．68年。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于实施油缸活塞杆电镀线技改项目的议案

　　为进一步提升高水平油缸活塞杆电镀能力，实现高水平油缸批量生产的需求，公司计划通过控股子公司徐州徐工液压件有限公司（公司直接持股50％，间接持股50％）自筹资金1500万元实施油缸活塞杆电镀线技改项目，项目建设期为8个月，资金来源为徐州徐工液压件有限公司自筹。

　　本项目生产纲领为年新增产12000台高水平油缸相匹配的电镀生产能力。项目完成后，预计新增销售收入4000万元、利润500万元，内部收益率（税后）为25％，投资回收期（税后）为4年。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　为顺利实施公司生产经营计划，公司拟向银行申请综合授信额度，总规模不超过150亿元，授信额度使用期限为一年。

　　公司董事会授权董事长在授信额度内签署相关文件。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　二○一○年四月七日

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2010－22

　　公司治理专项活动整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［2007］104号）、江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［2009］568号）等文件精神，公司在重大资产重组完成后启动了公司治理专项活动，先后完成了公司治理专项活动工作小组的设立、宣传发动、自查、整改、接受公众评议、接受江苏证监局现场检查等工作。具体情况如下：

　　一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

　　公司重大资产重组完成后，为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，保持公司持续规范运作，积极开展了公司治理专项活动。期间主要开展了如下工作：

　　（一）成立了公司治理专项活动领导小组，负责工作计划的制订和实施推进，与上级主管部门的工作接口和联系等。

　　（二）认真自查，形成公司治理专项活动自查报告和整改计划。

　　（三）将公司治理专项活动自查报告和整改计划报经公司第五届董事会第三十二次会议（临时）审议通过。

　　（四）将公司治理专项活动自查报告和整改计划报经江苏证监局和深圳证券交易所批准后，刊登在《中国证券报》和巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　（五）按照整改计划进行整改。

　　（六）接受公众评议。

　　（七）接受江苏证监局对公司的现场检查。

　　（八）根据江苏证监局出具的《关于对徐工集团工程机械股份有限公司治理状况综合评价和整改建议函》（苏证监函［2010］42号）（以下简称《整改建议函》）和公众评议情况，完成公司治理专项活动整改报告，提交公司第五届董事会第三十四次会议（临时）审议。

　　二、对公司自查发现的问题的整改情况

　　公司根据自查过程中发现的问题，积极采取应对措施实施整改，具体情况如下：

　　序号

　　存在的问题

　　计划整改措施

　　计划整改时间

　　实际整改情况

　　1

　　公司内控制度需要不断完善

　　1、制定《内部审计制度》，修改《董事会专门委员会工作细则》并经批准实施。

　　2010．1．31前

　　公司制定了《内部审计制度》，修改了《董事会专门委员会工作细则》，经2010年1月17日召开的第五届董事会第三十二次会议（临时）批准实施。

　　2、持续完善、修订内部控制制度

　　持续

　　持续完善、修订了公司内部控制制度。

　　2

　　需要增补2名董事会成员。

　　增补2名董事

　　2010．9．30前

　　公司正在筹备此事，确保在2010年5月31日前完成。

　　三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况

　　公司设立了专门的和投资者关系专用信箱，用于与公众进行沟通，听取其意见和建议。截止公众评议结束之日，公司未收到公众关于公司治理的意见和建议。

　　四、对江苏证监局、深圳证券交易所提出的整改建议的整改情况

　　（一）对江苏证监局提出的整改建议的整改情况

　　根据江苏证监局下发的《整改建议函》的要求，公司认真地进行了逐项分析、研究，并制定了具体整改措施，具体如下：

　　序号

　　问题

　　整改措施及进展情况

　　整改时间安排

　　人

　　1

　　尚需增补2名董事会成员

　　尽快增补两名董事，其中1名内部董事，1名外部董事。目前拟增补的内部董事已拟定，拟增补的外部董事正在物色中。

　　2010．5．31前

　　董事会秘书

　　2

　　部分董事、监事目前未参加江苏证监局培训，应安排相关董事、监事等参加江苏证监局培训。

　　公司实施重大资产重组后，调整了部分董事、监事和高级管理人员，目前有2名董事、2名监事及7名高级管理人员未参加江苏证监局培训。下一步公司将在江苏证监局组织培训时，分批安排人员参加培训。

　　持续

　　董事会秘书

　　3

　　需要进一步规范授权委托行为，相关董监高人员应加强勤勉尽责意识

　　公司在《董事会议事规则》中就董事授权行为有明确规范，但在实际执行中没有得到严格落实。

　　公司已将规范授权的要求传达至相关董事，同时要求证券部加强对授权书合规性的核查，确保授权行为规范。公司在保证董监高按规定参加监管部门组织培训的同时，每年组织一次内部培训，增强其勤勉尽责的意识。

　　持续

　　董事会秘书

　　4

　　需要进一步完善董事会会议记录

　　公司已经修改了董事会会议记录注意事项，增加了董秘和记录人签名的要求，同时要求证券部加强对会议记录合规性的核查，确保会议记录规范。

　　持续

　　董事会秘书

　　5

　　需要进一步制定和完善相关内部控制制度

　　公司成立工作小组，指定专人负责，对照法律、法规，结合公司实际情况，全面梳理、修订、完善内部控制制度，重点制定不相容岗位分离制度、反舞弊制度、权限指引、内幕信息知情人管理制度、年报重大差错追究制度，修订分子公司控制制度。

　　2010．5．31前

　　董事会秘书、经营管理部部长、审计部副部长

　　6

　　需尽快建立实验中心资产运作架构

　　公司已进行了研究，计划成立专门研发机构管理实验中心资产，提交下次董事会会议批准。

　　2010．5．31前

　　董事会秘书

　　7

　　连续两年存在日常关联交易实际发生金额大幅超过预计金额而于事后补充预计的情况，需要进一步规范关联交易决策和披露行为。

　　公司将逐步减少关联交易，并确保交易透明规范。充分利用ＥＲＰ系统，设置预警发生金额，达到预警金额时，及时评估、审批。加 常关联交易分析，提高预计的准确性。

　　持续

　　财务部部长

　　（二）对深圳证券交易所提出的整改建议的整改情况

　　截至本报告出具日，公司未收到深圳证券交易所关于公司治理的整改建议。

　　五、公司治理专项活动对促进公司规范运作，提高公司质量所起的作用和效果

　　通过本次公司治理专项活动的开展，增强了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员规范运作的意识，进一步规范了“三会”运作，完善了公司内部控制制度，保证了公司持续、健康发展。

　　完善公司治理是一项长期而艰巨的工作，公司将以本次专项治理活动工作为起点，遵照“依法治企、风险受控、规范运作、稳健经营”的原则，不断提高公司治理水平和公司质量。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　二○一○年四月七日

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2010－23

　　关于投资设立徐州徐工铁路装备有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司计划出资10000万元设立徐州徐工铁路装备有限公司（暂定名，简称徐工铁路装备）负责研发、生产、销售铁路施工专用设备。

　　2010年4月7日，公司第五届董事会第三十四次会议（临时）审议通过了《关于投资设立徐州徐工铁路装备有限公司的议案》，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次对外投资事项经董事会审议通过后生效，不需提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：徐州徐工铁路装备有限公司

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区

　　经营范围：工程机械及铁路施工专用设备、城市轨道交通和场地运输车辆等产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务。

　　股东情况：公司为徐工铁路装备的唯一股东，持股比例为100％。

　　三、投资原因及对公司的影响

　　（一）原因

　　1、为拓宽公司产品线，抢抓高铁快速发展带来的机遇，培育新的经济增长点。

　　2、对铁路施工专用设备实行公司化运营，可以全面规划、快速发展上述铁路施工专用设备产品，同时明确，细化管理。

　　3、公司铁路施工专用设备产品的设计开发、财务核算和生产管理已自成体系；市场研究和产品销售已独立运行；生产场所已相对封闭，因此对铁路施工专用设备产品进行公司化管理时机已成熟。

　　（二）存在的风险及对策

　　1、风险

　　铁路施工专用设备用途较为单一，受国家宏观经济政策调整影响较大。产品客户群单一，市场竞争较为激烈。

　　2、对策

　　公司将强化产品质量的提升，提高产品的性价比，充分利用“徐工”品牌的强大优势，积极开拓市场，降低、化解市场风险。

　　（三）对公司的影响

　　1、本次投资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。

　　2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响；对公司本期和未来三年财务状况不产生重大影响。预计未来三年内标的公司可以累计实现销售收入10亿元，累计实现净利润0．8亿元。

　　3、本次投资完成后，公司将持有徐工铁路装备100％的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。

　　四、资金需求及资金来源

　　（一）公司投资设立徐工铁路装备需要投资10000万元，资金来源为公司自筹。

　　（二）徐工铁路装备后续资金需求

　　徐工铁路装备设立后，需要投资新建生产基地、购买设备、补充流动资金等，资金需求约为45000万元。资金来源为徐工铁路装备自筹。

　　五、其他事项

　　拟设立的公司名称以工商行政管理部门核准为准。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　二○一○年四月七日

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2010－24

　　关于向徐州徐工液压件有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2010年4月7日，公司与公司控股子公司徐州重型机械有限公司（公司直接持股90％，间接持股10％，简称徐工重型）在徐州签署了《增资扩股协议》，公司和徐工重型计划以现金方式向徐州徐工液压件有限公司（公司持股50％，徐工重型持股50％，简称徐工液压件）增资3000万元 ，其中公司增资1500万元 ，占注册资本增加额的50％；徐工重型增资1500万元 ，占注册资本增加额的50％。

　　2010年4月7日，公司第五届董事会第三十四次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工液压件有限公司增资的议案》，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次对外投资事项经董事会审议通过后生效，不需提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、共同投资方情况

　　（一）基本情况：

　　企业名称：徐州重型机械有限公司

　　住 所：江苏省徐州市铜山路165 号

　　法定代表人：王民

　　注册资本：30，000万元

　　企业类型：有限公司

　　经营范围：全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登高平台消防车、履带式起重机；轮式挖掘机、泡沫水罐消防车、举高喷射消防车、全地面汽车起重机制造、销售。

　　2、历史沿革

　　徐工重型成立于2004年9月，由徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）和徐州工程机械集团进出口有限公司（简称徐工进出口）共同出资设立。2009年7月，徐工有限将所持徐工重型90％的股权过户至公司名下。目前，徐工重型的股东为本公司和徐工进出口，分别持股90％和10％。

　　（三）2009年徐工重型实现销售收入126．69亿元，净利润16．04亿元。截至2009年12月31日，徐工重型净资产为20．64亿元。

　　三、共同投资方实际控制人情况

　　（一）控制关系

　　徐工有限直接持有本公司58．49％的股份，是公司的控股股东；徐工集团持有徐工有限100％的股权，是公司的实际控制人，徐工重型为公司直接持股90％的控股子公司。

　　（二）徐工集团情况

　　1、基本情况

　　企业名称：徐州工程机械集团有限公司

　　住 所：徐州经济开发区工业一区

　　法定代表人：王民

　　注册资本：34731万元

　　企业类型：有限公司（国有独资）

　　经营范围：许可经营项目：无。

　　一般经营项目：出口起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件；进口本企业生产所需关键零部件、本企业生产所需设备、本企业生产所需原辅材（具体品种按经贸部核准的进出口商品目录）。经营所属企业生产的产品和相关技术的出口业务和企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术的出口所需的售后服务，承办企业中外合作生产和“三来一补”业务；内贸、工程机械、铸锻件及通用零部件。

　　2、历史沿革

　　徐工集团为国有独资企业，是江苏省人民政府委托经营单位，成立于1989年7月，1997年4月被国务院批准为全国120家试点企业集团，是国家520家重点企业、国家863／ＣＩＭＳ 应用示范试点企业，是中国最大的工程机械开发、制造和出口企业。

　　四、投资标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：徐州徐工液压件有限公司

　　企业类型：有限公司

　　企业股东：本公司持股比例为50％，徐工重型持股比例为50％。

　　注册地址：徐州经济开发区桃山路18号

　　注册资本：9600万元

　　注册号码：

　　经营范围：液压件、工程机械配件制造、工程机械配件销售、维修、技术服务，电镀加工，高中压液压元件系统、密封件、钢材销售、普货运输。

　　（二）历史沿革

　　徐工液压件前身为徐州液压件厂，2003年9月徐州液压件厂实行公司制改革，股东为徐工有限和徐工重型，名称变更为徐工液压件。2009年7月，徐工有限将所持徐工液压件50％的股权过户至公司名下。目前，徐工液压件的股东为本公司和徐工重型，均持股50％。

　　（三）经营状况及资产状况

　　1、徐工液压件近三年的经营状况单位：万元

　　增资前后对照表

　　股东

　　增资前

　　增资后

　　金额（万元）

　　所占比例

　　金额（万元）

　　所占比例％

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　4800

　　50％

　　6300

　　50％

　　徐州重型机械有限公司

　　4800

　　50％

　　6300

　　50％

　　2、徐工液压件近三年的资产状况单位：万元

　　2009年

　　2008年

　　2007年

　　销售收入

　　71556

　　58329

　　39302

　　利润总额

　　3214

　　1386

　　571

　　净利润

　　3214

　　1386

　　571

　　五、本公司增资的原因

　　目前，徐工液压件管路产品的生产设备和生产场地不足，生产能力不能满足公司内外部市场的需求，同时管路产品的技术水平和质量水平也急需提升。为此，徐工液压件需实施技术改造，资金来源是徐工液压件自筹2000万元，公司和徐工重型增资3000万元。

　　六、增资方案

　　（一）增资金额

　　本公司和徐工重型计划以现金方式同比例向徐工液压件增资3000万元 ，其中本公司增资1500万元 ，占注册资本增加额的50％；徐工重型增资1500万元 ，占注册资本增加额的50％。资金来源为自筹。

　　增资完成后，徐工液压件注册资本将由9600万元 增加到12600万元 ，其中本公司出资6300万元 ，占注册资本的50％；徐工重型出资6300万元 ，占注册资本的50％。

　　2009年12月31日

　　2008年12月31日

　　2007年12月31日

　　总资产

　　60931

　　56652

　　54736

　　负债

　　48053

　　44666

　　44136

　　净资产

　　12878

　　11986

　　10600

　　资产负债率（％）

　　78．86％

　　78．84％

　　80．63％

　　（二）增资款支付方式

　　在公司董事会审议通过后10个工作日内以现金方式将增资款付至徐工液压件的验资帐户。

　　（三）增资扩股协议生效条件

　　增资扩股协议自增资双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

　　七、徐工液压件募集资金的使用计划及预期收益

　　（一）使用计划

　　徐工液压件计划投资5000万元进行液压管路产品相关设备的更新和技术改造，其中增资3000万元，用于产能提升及技术改造；自筹资金2000万元，用于不剥套技术改造。

　　（二）预期收益

　　通过募集资金的投入，预计未来三年内累计实现新增销售收入5．65亿元，累计实现新增净利润3000万元。

　　八、增资存在的风险、对策和对公司的影响

　　（一）增资存在的风险及对策

　　1、风险

　　增资后能否促进徐工液压件液压管路产品销售收入的增长和盈利能力的提高，受国内工程机械市场的景气度等客观因素的影响。

　　2、对策

　　通过增资提高液压管路产品的技术水平和生产能力，在保证徐工内部需求的同时，充分利用“徐工”品牌优势，开拓外部市场，消除不利影响。

　　（二）增资对公司的影响

　　1、本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。

　　2、本次增资对公司的持续经营能力不产生实质性影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　二○一○年四月七日

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